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瑞士对与安哥拉主权财富基金挂钩的调查进行了突击检查

永利线上娱乐场网站 2018-11-16 07:02:04 商业

苏黎世(路透社) - 检察官周五表示,瑞士当局突然搜查了瑞士的几个地点,因为他们对与涉及安哥拉主权财富基金及其中央银行的犯罪有关的涉嫌洗钱案件进行刑事调查

检察官在一份声明中表示,瑞士司法部长于4月份开始提起刑事诉讼,以回应有关安哥拉国家银行和安哥拉主权财富基金Fondo Soberano de Angola持有的涉嫌犯罪的报道

他们说:“作为对涉嫌洗钱不明的人进行刑事诉讼的一部分,2018年5月16日,总检察长办公室在联邦警察的支持下,在瑞士的几个地点进行了搜查

”安哥拉50亿美元的主权财富基金卷入了与其前任老板,前总统的儿子何塞·菲洛梅诺·多斯桑托斯以及总部位于瑞士的资产管理公司的纠纷,该公司签约为基金Quantum Global投资

该基金已向英国法院提起诉讼,指控昆腾全球管理不善,并要求全球冻结其资产,并要求银行披露其名下或代表其持有的任何账户的信息

由Jose Filomeno dos Santos的长期业务合作伙伴Jean-Claude Bastos de Morais领导的量子全球公司否认了不法行为,并谴责了所谓的“恐吓战术”,称其管理的资金已被计入该基金违反了其长期合同义务

瑞士当局拒绝透露他们调查期间搜查的地点,并且没有具体说明目前正在调查哪些实体

司法部长表示,其袭击与另一个在同一天进行搜查的当局进行了协调

瑞士报纸Tages-Anzeiger援引自己的调查结果报道称,联邦税务机关周三在昆腾全球的楚格总部和巴斯托斯苏黎世的海龟管理局进行了突击搜查

Quantum Global和Turtle Management没有立即回复评论请求

联邦税务局拒绝就税收隐私法引用评论

瑞士金融监管机构表示目前正在调查此事,但拒绝提供进一步的细节

Brenna Hughes Neghaiwi的报道; Richard Balmforth编辑

作者:阮毽

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